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Una vez recibamos su información procederemos a elaborar los contratos y formularios.
Nombre Completo de la Empresa:
Tipo de Empresa:
SOCIEDADES ANONIMAS (S.A.)
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (S.R.L.)
EMPRESAS INDIVIDUALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (E.I.R.L.)
ASOCIACION SIN FINES DE LUCRO (ONG)
BANCOS EXTRANJEROS
PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS NO DOMICILIADAS EN EL PAÍS
Numero de RNC:
Dirección:
Cantidad de Representante Legales/Apoderados
1
2
3
4
Nombre Representante Legal/Apoderado:
Cedula de Identidad:
Profesión:
Posición en la empresa:
2
Nombre Representante Legal/Apoderado:
Cedula de Identidad:
Profesión:
Posición en la empresa:
3
Nombre Representante Legal/Apoderado:
Cedula de Identidad:
Profesión:
Posición en la empresa:
4
Nombre Representante Legal/Apoderado:
Cedula de Identidad:
Profesión:
Posición en la empresa:
Teléfonos:
/
Celular:
Fax:
Correo electrónico:
Datos Bancarios:
A nombre de quien está la cuenta:
Banco:
Número de Cuenta:
Tipo de cuenta:
Ahorro
Corriente
Moneda:
RD$
US$
US$ / Internacional
Nombre del Banco Corresponsal:
Número de Cuenta del Banco Corresponsal:
Dirección del Banco Corresponsal:
No. ABA del Banco Corresponsal:
SWIFT del Banco Corresponsal:
Formularios
Perfil Confidencial del Inversionista
Conozca su Cliente (Persona Física Nacional o Extr.)
Conozca su Cliente (Persona Jurídica Nacional o Extr.)
Tarjeta Firma
Orden de Transacción
Registro de Actividades Sospechosas
Registro de Transacciones
Designación Cuenta Bancaria
Declaración PEP